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Prevención Lavado de activos y financiación del terrorismo. Reporte de operaciones con monedas virtuales
SINTESIS
Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. Reporte de operaciones efectuadas con monedas virtuales, en el marco de la ley 25.246. Sujetos obligados. Incorporación del artículo 15 Ter de la Resolución UIF N° 70/2011.
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Contenidos de Interes
- Constitución de la Nación Argentina.
- Constitución de la Nación Argentina. 22/8/1994. Vigente, de alcance general
- Código Civil y Comercial de la Nación.
- Ley 26.994. 1/10/2014. Vigente, de alcance general
- Código Penal.
- Ley 11.179. 21/12/1984. Vigente, de alcance general
- Código de Minería.
- Ley 1.919. 21/5/1997. Vigente, de alcance general
- Código Aeronáutico.
- Ley 17.285. 17/5/1967. Vigente, de alcance general
- Ley de Contrato de Trabajo.
- Ley 20.744. 13/5/1976. Vigente, de alcance general